Постановление Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан от 5 июля 2018 года № 176-мх, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан № 28
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для национального оператора почтовой связи
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.07.2024 г.)
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма» и «О почтовой связи» Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма для национального оператора почтовой связи согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые ведомственные нормативно-правовые акты согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.
| Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций | А. Ахмедхаджаев |
| Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре | А. Мавлонов |
к постановлению Министерства по развитию информационных
технологий и коммуникаций и
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
от 5 июля 2018 года №№ 176-мх, 28
ПРАВИЛА
внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для национального оператора почтовой связи
Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и «О почтовой связи» определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для национального оператора почтовой связи.
Глава 1. Общие положения
1. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:
бенефициарный собственник - физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или реально контролирует пользователя услуг почтовой связи, в том числе юридическое лицо, в интересах которого совершается операция с денежными средствами;